题目
A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
第1题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第8题
A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D.要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易
第9题
A.仅报告大额交易
B.仅报告可疑交易
C.分别报告大额交易和可疑交易
D.不报告
第10题
A.只提交大额交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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