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[单选题]

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()

A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务

B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密

C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为

D.要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易

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更多“反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()A.公司客户经理需要承”相关的问题

第1题

以下关于保护客户隐私的说法,不正确的是:()

A.是商业银行必须承担的一项重要义务

B.是评价银行从业人员是否合法的指标

C.是客户评价银行是否稳健经营的重要标准

D.是评价银行经营管理水平的一个重要指标

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第2题

关于备用信用证叙述,()是正确的。

A.是开证行对受益人承担一项独立的、第一性义务的凭证

B.用途几乎与银行保证书相同

C.是一种商业信用

D.是具有信用证形式和内容的银行保证书

E.内容除单据条款外,其他均与跟单信用证基本相同

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第3题

根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。()
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第4题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
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第5题

根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()

A.商业银行

B.农村信用社

C.邮储银行

D.政策性银行

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第6题

下列选项中,()是业主应当遵守的一个最基本的准则,也是业主必须承担的一项基本义务。A.业主不得转

下列选项中,()是业主应当遵守的一个最基本的准则,也是业主必须承担的一项基本义务。

A.业主不得转让建筑内的住宅

B.业主不得随意改变住宅的居住用途

C.业主行使专有部分所有权时,不得危及建筑物的安全

D.业主的专有部分是建筑物的重要组成部分,但与共有部分又不可分离

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第7题

从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务,及时向相关机构报告大额交易。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

员工应遵守反洗钱有关规定,遵循“了解你的客户”原则,熟知并履行银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照监管规定及本行要求报告大额和可疑交易()
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第9题

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

A.商业银行

B.城市信用合作社及农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

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第10题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按
照所在机构的要求,报告()。

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