题目
第1题
第2题
A、询问笔录交被询问人核对。
B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。
C、被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。
D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
第3题
第4题
A.调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况
B.询问应当制作询问笔录
C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录等有关资料
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
第5题
A.调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
B.询问应当制作询问笔录。
C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
第7题
A:询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B:被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C:调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D:调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
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