题目
第1题
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.外国政要
第4题
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
D.以上均对
第5题
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
第7题
B、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单
C、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单
D、中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单
E、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单
F、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单
G、本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单
H、以上均对
第8题
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单
B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.联合国安理会制裁决议中所列名单
D.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
第9题
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
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