银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。

A．建立和实施客户身份识别制度

B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立健全反洗钱内部控制制度

E．开展反洗钱培训和宣传工作

A.商业银行

B.农村信用社

C.邮储银行

D.政策性银行

A.商业银行

B.城市信用合作社及农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

A.建立和实施客户身份识别制度、

B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内部控制制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

A.依法加大行政处罚力度，严格落实双罚制

B.按照风险为本、法人监管原则，持续推进反洗钱分类监管

C.推行反洗钱负责人签名责任制，公司一把手对本机构反洗钱义务行为负责

D.重点检查银行业金融机构，对证券、基金等金融机构放松监管

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行