反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。

A.内控制度体系

B.组织架构体系

C.监督考核机制

D.以上都是

A.开展定期或不定期检查，对检查结果进行分析，发现问题积极改正，检查结果与绩效考核和管理授权挂钩

B.通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价管理的合规性和有效性

C.反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，组织架构各层级洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围

D.对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬;对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任

此题为判断题(对，错)。

A.系统完备

B.科学规范

C.运行有效

D.法制健全

A.高级管理层、合规部门、内部审计部门

B.董事会、高级管理层、监事会

C.股东会、董事会、高级管理层

D.监事会、董事会、高级管理层

A.反洗钱工作制度

B.反洗钱组织体系

C.反洗钱系统操作

D.反洗钱身份识别制度

(37)A．通过帮助服务台来实现用户日常运作过程中的故障管理、性能及可用性管理、日常作业管理等

B．包括IT组织结构和职能管理，通过达成的服务水平协议实现对业务的IT支持，不断改进IT服务。

C．从IT技术的角度，监控和管理IT基础架构，提供自动处理功能和集成化管理，简化IT管理复杂度

D．保障IT基础架构有效、安全、持续地运行，并且为服务管理提供IT支持