反洗钱内控体系包括( )。

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对内控重要的认识和态度

E.领导层对管理内控制度采取的措施

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱内控制度

D.大额交易报告和可疑交易报告制度

A.建立内部控制环境

B.持续的员工培训计划

C.建立内部控制措施

D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

A.保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度

B.反洗钱内控制度应当包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告和反洗钱培训宣传

C.反洗钱内控制度应当包括重大洗钱案件应急处置、反洗钱工作信息保密和反洗钱内部审计

D.保险公司、保险资产管理公司分支机构可以根据总公司的反洗钱内控制度制定本级的实施细则

健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？（）。

A．强化内控意识，树立内控优先理念

B．完善激励约束机制

C．提高内控制度的执行力

D．以上都是

A.A.强化内控意识，树立内控优先理念

B.B.完善激励约束机制

C.C.提高内控制度的执行力

D.D.以上都是