题目
第2题
A.员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇
B.员工使用自己的个人账户为他人过渡资金
C.员工借用客户的个人账户为自己过渡资金
D.柜员使用本人柜员号办理本人业务
E.为方便客户并经支行领导同意后,员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等
第3题
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等)
B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C.包括但不限于进行分拆交易等
D.无论是否获取直接或间接利益
第4题
A.无法联系客户
B.客户暂无法确认是否本人操作交易
C.客户同意将线上转账功能临时关闭
D.以上都是
第7题
A.参与民间借贷或充当资金掮客
B.利用本行员工或本行客户的认账账户为他人过渡资金
C.借用本行客户的个人账户为本行员工过渡资金
D.违规进行信用卡套现
第8题
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