题目
A、事权划分
B、岗位制衡
C、分人分岗
D、风险管控
第7题
A.重要业务操作岗位、重要业务流程设置没有做到岗位之间、部门之间相互监督制约的
B.近亲属未回避的
C.安排重要岗位员工混岗、串岗、交叉操作
D.或未能督促执行分岗作业的有关规定,造成重要岗位人员混岗、串岗、交叉操作的
第8题
A.业务综合岗与现场经理岗、库房管理岗、钞箱管理岗、账务处理岗分离
B.账务处理岗与库房管理岗、现金清分岗、现场经理岗、钞箱管理岗分离
C.库房管理岗与监控计划岗、现场经理岗、钞箱管理岗分离
D.钞箱管理岗与监控计划岗、业务综合岗、现场经理岗分离
第9题
A.设置联行结算岗位必须严格执行印证分管、分用
B.库房管理必须坚持“账款分离”的原则。中心库、支行库管库员不得设置为ABIS柜员,但可以兼任现金调拨员
C.营业机构节假日做到3人到岗,2人当班,其中1人为运营主管或主管授权人
D.记账和对账岗位相分离
第10题
A.印、压(押)、证三分管
B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员,与临柜柜员要相分离
C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离
D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工
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