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[多选题]

张某分别在某金融集团旗下的A银行开立了信用卡账户和储蓄账户,B信托公司开立信托账户,C财产保险公司投保了意外伤害险。该金融集团是()

A.三家子公司经风险评估后,将该客户的风险等级分别评定为高、中、低

B.该集团在对三家子公司进行审计时认为,为了贯彻风险等级划分的同一性原则,它们应将该客户风险等级调整成同一风险级别

C.A银行在为客户开立信用卡账户时,评定客户风险等级为高级;在为客户开立储蓄账户时,评定客户风险等级为低级

D.该集团在对A银行进行审计时认为,为了贯彻风险等级划分的同一性原则,A银行应将该客户风险等级调整成同一风险级别

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更多“张某分别在某金融集团旗下的A银行开立了信用卡账户和储蓄账户,B信托公司开立信托账户,C财产保”相关的问题

第1题

张某、王某分别在P银行、Q银行开立存款账户,2020年12月5日,张某通过银行向王某汇款2000元劳务费。张某在汇兑凭证上必须记载的事项有()

A.张某签章

B.王某的存款账户账号

C.Q银行名称

D.张某的身份证号码

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第2题

甲市某电台为在乙市从事拍摄工作而设立了临时机构,并在乙市某银行开立了银行账户,则该银行账
户属于()。

A.基本存款账户

B.临时存款账户

C.专用存款账户

D.一般存款账户

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第3题

甲市某电台为在乙市从事拍摄工作而设立了临时机构,并在乙市某银行开立了银行账户,则该银行账户属
于()。

A.基本存款账户

B.临时存款账户

C.专用存款账户

D.一般存款账户

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第4题

甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于()。A.

甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第5题

(2010年考试真题)甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该

(2010年考试真题)甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第6题

甲公司成立后再某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第7题

A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证

A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证,出示了居民户口簿,张某认为李某未满十六周岁,可以使用居民户口簿作为有效身份证件,在李某填写开户申请后,为其开立了个人银行结算账户,并留存了户口簿复印件。试分析A银行的临柜人员张某的做法是否合规?并简要说明理由。

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第8题

甲公司成立后再某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第9题

甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于()。

基本存款账户

一般存款账户

专用存款账户

临时存款账户

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第10题

某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()

A.未核对代理人张某的身份证

B.未登记代理人张某的身份基本信息

C.未留存代理人张某的身份证复印件

D.未采取合理方式确认代理关系的存在

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第11题

1月,张某为方便投资理财、网上购物等需求到P银行办理一张借记卡并开通网上银行业务,存入存款20万元。 2016年2月,张某在P银行申请一张信用卡用于日常生活消费。 2016年8月,因女儿李某()

A.向李某的银行结算账户转款

B.向张某的股票投资账户转款

C.在某个网站购物向商家支付货款

D.为张某的信用卡消费还款

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