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[多选题]

某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()

A.未核对代理人张某的身份证

B.未登记代理人张某的身份基本信息

C.未留存代理人张某的身份证复印件

D.未采取合理方式确认代理关系的存在

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更多“某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时”相关的问题

第1题

张某、王某分别在P银行、Q银行开立存款账户,2020年12月5日,张某通过银行向王某汇款2000元劳务费。张某在汇兑凭证上必须记载的事项有()

A.张某签章

B.王某的存款账户账号

C.Q银行名称

D.张某的身份证号码

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第2题

张某与王某系邻居,但双方经常为琐事争吵,因而结仇。张某因心脏病死后,其子女依当地风俗土葬了张某。王某因对张某依然怀恨在心,某日,王某偷偷进入张某墓地,将张某的遗体毁坏以泄恨。张某的子女得知后,十分痛苦,并将王某诉至法院。对此,下列表述中,正确的是:()

A.王某的行为属于不道德的行为,应受道德谴责,但不应承担法律责任

B.由于张某已死亡,不具有民事主体资格,故王某的行为不构成侵权行为

C.张某的子女有权要求王某赔偿损失,包括精神损害

D.王某的行为构成对张某身体权的侵害,应承担侵权责任

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第3题

某日,张某和王某因琐事发生争吵,张某扬言要杀死王某全家。当晚,王某想起张某的话非常害怕,便悄悄潜入张某家中,拿事先准备的铁锤将张某砸死,王某的行为构成()。
某日,张某和王某因琐事发生争吵,张某扬言要杀死王某全家。当晚,王某想起张某的话非常害怕,便悄悄潜入张某家中,拿事先准备的铁锤将张某砸死,王某的行为构成()。

A.正当防卫

B.故意杀人罪

C.紧急避险

D.防卫过当

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第4题

张某与王某系邻居,但双方经常为琐事争吵,因而结仇。张某因心脏病死后,其子女依当地风俗土葬了张某。王某因对张某依然怀恨在心,某日,王某偷偷进入张某墓地,将张某的遗体毁坏,以泄恨。张某的子女得知后,十分痛苦,并将王某诉至法院。对此,下列表述中正确的是()。

A.王某的行为属于不道德的行为,应受道德谴责,但不应承担法律责任

B.由于张某已死亡,不具有民事主体资格,故王某的行为不构成侵权行为

C.张某的子女有权要求王某赔偿损失,包括精神损害

D.王某的行为构成对张某身体权的侵害,应承担侵权责任

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第5题

张某和王某结婚5年,后双方因感情不和,协商离婚,此时()。A.张某和王某自行解除婚姻关系B.张某和

张某和王某结婚5年,后双方因感情不和,协商离婚,此时()。

A.张某和王某自行解除婚姻关系

B.张某和王某到婚姻登记机关进行离婚登记

C.张某或者王某请求由人民法院判决

D.张某和王某到双方单位批准

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第6题

王某邀请张某到家里吃饭,张某打车准时到王某家门口时,王某打电话给张某说,自己要加班,不能请张某吃饭了,张某只好又打车回家,以下说法正确的是()

A.王某和张某之间存在合同关系,王某不按照约定请张某吃饭,王某应承担违约责任

B.王某应向张某承担缔约过失责任,赔偿张某打车的费用

C.王某和张某之间形成无因管理关系,王某应赔偿张某打车的费用

D.王某没有义务请张某吃饭,也不应赔偿张某打车的费用

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