题目
A.银行不得为“关注名单”中客户办理业务
B.凭有交易额的相关材料在银行办理
C.凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理
D.凭外汇管理局的核准件办理
第1题
被实施“关注名单”管理的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
第2题
第3题
A.可信客户
B.黑名单客户
C.关注名单
D.异常个人
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
第11题
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