题目
A.为证件过期4个月的客户继续办理业务
B.对公客户身份证件过期后,客户按照约定时间前来更新
C.特约商户在工商注销主体资格后,仍然通过银行发生业务关系
D.个人客户开户联网核查显示公民身份证件号码与姓名不符,柜员仍然为其办理业务
第1题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。
第4题
在以下行为中,()不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求。
A.为身份不明客户开立匿名账户
B.大额取款客户提供身份证件
C.了解客户风险承受能力
D.了解客户账户开立及资金调拨的用途
第6题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
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