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[多选题]

指银行卡风险事件主要包括()。

A.制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失

B.银行卡账户信息发生泄露,包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露

C.不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

D.被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件

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更多“指银行卡风险事件主要包括()。”相关的问题

第1题

银行卡风险事件一类事件指()。

A.制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露

B.空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上

C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

D.在社会上造成重大负面影响,涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件

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第2题

银行卡风险事件三类事件指()。

A.空白成品卡丢失10张以下

B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

D.在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

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第3题

银行卡风险事件二类事件指()。

A.空白成品卡丢失10-50张以上

B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张

C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元

D.在社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

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第4题

依据内蒙古农村信用社银行卡风险事件报送及协助调查规则的规定,什么是伪卡信息窃取点?

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第5题

()建立完善的投诉处理机制,妥善处理伪卡欺诈风险事件,切实保障客户的合法权益

A.中国支付清算协会

B.中国人民银行

C.银监会

D.银行卡清算机构

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第6题

风险管理综合评价中重大事件评价采用扣分制,评价内容主要包括:案件、重大违规越权事件、重大会计核算差错、重大流动性风险事件、重大声誉风险事件、重大违规处罚事件、其他重大事件()
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第7题

以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是()。

A.商户欺诈或商户协同欺诈

B.银行卡磁道信息和交易数据泄露

C.商户利用银联卡洗钱

D.疑似伪卡信息窃取点

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第8题

在银行卡业务管理中,以下哪项发生时给予1-3积分处理()

A.未按规定受理银行卡申请,办理银行卡制卡、发卡、换卡、销卡等业务,造成严重不良后果

B.未按规定及时上传和接收银行卡止付名单,未及时发出紧急止付申请或未按规定办理止付的

C.制卡数据文件等信息和密码未按相关保密规定保管,造成失泄密事件

D.代申请人填写申请表或签名,未经申请人同意修改客户资料,未按规定标注受理信息

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第9题

银行卡业务的风险主要涉及信用风险和市场风险,它们来自于银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资
金清算、商户管理等各个方面。()

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第10题

银行卡业务的风险主要涉及信用风险和市场风险,它们来自于银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各个方面。()
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