题目
A.网点众多
B.内控薄弱
C.案件多发
D.特别是年内发生重大案件或发案数量较多的
第2题
A.分支机构出现的风险事件,由上级案防牵头部门负责对风险事件的性质进行认定
B.分支机构出现的风险事件,由本级案防牵头部门负责对风险事件的性质进行认定
C.各分支机构应将本级和上级案防牵头部门、部门职责、联系人、联系方式等信息报送属地监管机构
D.分支机构应将本级案防牵头部门、部门职责、联系人、联系方式等信息报送属地监管机构即可
第4题
A.在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,银行业金融机构由上级案防牵头部门根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况
B.案发分支机构的上级案防牵头部门应将案件信息确认报告等及时报送属地监管机构
C.各级案防部门除了要向本级经营机构领导报告和负责外,还应主要向上级案防部门报告负责
D.对于涉案资产的责任认定和清收,应由案发分支机构成立专案组总体负责,并及时向上级机构汇报
第8题
银行业金融机构案防工作自我评估由银行业金融机构总行(部)具体负责组织本级及下级分支机构自我评估工作。()
参考答案:错误
第9题
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
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