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第1题
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施（）
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第2题
对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
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第3题
对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施，包括（)
A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告
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第4题
全系统业务条线部门应结合产品及渠道洗钱风险评估结果,综合考虑风险控制与业务发 展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系,酌情采取适当的客户尽职调查 和风险防控措施,对风险较低产品及渠道可不予关注;对风险较高的产品及渠道逐项制定有 针对性的控制措施（）
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第5题
金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取（)的反洗钱措施。
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第6题
洗钱风险管理工作基本原则中，同一性原则是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。（）
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第7题
根据风险相当原则，金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。（)
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第8题
对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，是遵循了哪个原则()。
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.审慎性原则
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第9题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（)原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
第10题
洗钱风险管理工作基本原则中，（）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施
A.风险相当原则
B.同—性原则
C.自主管理原则
D.动态管理原则
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