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对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（)属于应审核的客户资料。

A.资本项目外汇业务核准件

B.外商投资企业批准证书或外经委批文

C.外商投资企业外汇登记证

D.预留银行印鉴

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更多“对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（)属于应审核的客户资料。”相关的问题

第1题

严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（)原则。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第2题

银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查，并确认人证相符，即真人真证。如果存在疑问，银行有权要求客户提供辅助证件。（)

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第3题

法人通过（）进行开户意愿核实。路径为“企业银行-账户服务-业务意愿核实”。对于已预约或未预约的客户，都可通过此种方式进行核实。已预约的输入预约码，未预约的填写单位名称及法人身份信息，完成人脸识别后连接总集远程专家进行核实

A.口袋财务APP

B.企业网银

C.口袋银行APP

D.平安财智云

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第4题

开立现汇资本金账户，客户提供的有关证明文件中()要素不一致，不予受理。

开立现汇资本金账户，客户提供的有关证明文件中（)要素不一致，不予受理。

A.企业名称

B.经营范围

C.法定代表人

D.组织机构代码

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第5题

公司类的法人（营业执照为91开头的公司）在我行开立特约商户，但是没有在柜面开立对公账户，会导致以下哪些情况（）

A.该商户的资料无法导入反洗钱监测分析系统，无法对客户开展风险评级、流水监测分析等工作

B.公司流水通过个人账户走账

C.造成未按规定开展客户身份识别的违法事实

D.此类操作风险较低

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第6题

客户身份识别的差异性原则是指金融机构在进行客户身份识别时应当按照风险分配资源，采取差异性的识别原则。如对于客户属于政治公众人物或外国政要，在建立业务时应采取更为强化的客户身份识别措施（）

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第7题

实行个人存款账户实名制是为确定客户对开立账户上的存款享有（)的一项制度。

A.存款权

B.取款权

C.使用权

D.所有权

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第8题

开立现汇资本金账户，登记客户信息时在外管核准件模块中登记外管核准件()等信息。

开立现汇资本金账户，登记客户信息时在外管核准件模块中登记外管核准件（)等信息。

A.户名

B.号码

C.核定币种

D.限额

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第9题

开立现汇资本金账户的客户提供的有关证明文件中企业名称、法定代表人、组织机构代码、营业执照号码、经营范围等要素信息不一致的，不予受理，并通知其到（）办理基本信息登记或变更手续

A.外汇账户信息交互平台

B.开户地工商管理局

C.开户地外汇管理局

D.开户地税务局

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第10题

客户在办理需进行客户身份识别的业务时，对于客户身份信息不完整的存量账户，手机号码的修改可由代理人出示有效实名证件代办。（)

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