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[判断题]

银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查,并确认人证相符,即真人真证。如果存在疑问,银行有权要求客户提供辅助证件。()

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更多“银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查,并确认人证相符,即真人真证。如果存在疑问,银行有权要求客户提供辅助证件。()”相关的问题

第1题

对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时,下列()属于应审核的客户资料。

A.资本项目外汇业务核准件

B.外商投资企业批准证书或外经委批文

C.外商投资企业外汇登记证

D.预留银行印鉴

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第2题

严格按照反洗钱法律法规,对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别,指的是()原则。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第3题

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》(银办发【2007J126号)第十二条规定:“银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案()
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第4题

(运营主任)营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,客户提供的身份证确属虚假证件,应及时采取适当补救措施,并将有关情况向()报告,如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时,应及时向()报案

A.上级主管部门

B.支行领导

C.人民银行当地分支机构

D.公安机关

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第5题

(运营主任)以下关于银行机构联网核查操作的说法不正确的是()

A.同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查

B.银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向公安部门申请进一步核实

C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向人民银行报告

D.客户申请办理支付结算业务,如其居民身份证经核实确属虚假证件,银行机构应及时采取适当的补救措施,并将有关情况向人民银行当地分支机构报告

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第6题

下列关于营业机构临柜人员、客户经理反洗钱工作职责的说法正确的是:()

A.在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;

B.按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;

C.个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;

D.临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;

E.临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。

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第7题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应停止为其开立银行账户或停止办理其他银行业务。()
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第8题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()
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第9题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()
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第10题

客户开立账户时,网点柜面经办人员,营运主管,账户集中审批点对报送人民银行备案所必须提供的()等账户资料进行审核。

A.开立单位银行结算账户申请书

B.营业执照

C.企业法定代表人身份证件

D.居民身份联网核查结果

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