题目
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D.在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
第4题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第6题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第8题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第9题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
B.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
E.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
第10题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
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