某银行或者其他金融机构内部人王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有()。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有（）。

A．贷款诈骗罪

B．盗窃罪

C．职务侵占罪

D．骗取贷款罪

E．贪污罪

A.贷款诈骗罪

B.盗窃罪

C.职务侵占罪

D.骗取贷款罪

E.贪污罪

A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。

B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。

C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。

D.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的

B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害

C.银行员工吕某与某刑事案件有关联，但不涉嫌犯罪

D.银行员工孙某违规使用银行公章，参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，已由公安机关立案侦查

E.企业员工兰某实施网上银行诈骗

A.银行前员工王某在离职后参与非法集资

B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金

C. 外部电信诈骗

D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.登记客户身份基本信息

A.临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠宇号码分类填与《假币收缴凭证》

B.其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠宇号码前6位相同视为同一冠宇号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C.3张假币的冠宇号码各不相同,不能合张数面额填制《假收缴凭证》

D.根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记王某的身份基本信息，并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件

C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件

D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....

A.从2003年4月16日起，每日按罚款数额的3%加处罚款

B.书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴

C.将扣留的货物、物品、运输工具变价抵缴，或者以当事人提供的担保抵缴;

D.申请人民法院强制执行