在哪里可以查询可疑交易上报的历史记录？（)

A.腾势DOS-DDS诊断记录查询

B.DDS诊断历史记录

C.WIS

D.默认打印机

A.在哪里操作的取消就在哪里看

B.历史记录查询

C.查看不到

A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报

B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报

C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果

D、系统跑出来后无需人工分析即上报

A.ATM取款交易

B.POS消费交易

C.持卡柜台取现交易

D.借记卡正式挂失

A、在与客户建立业务关系时

B、当客户账户出现可疑交易，在可疑交易甄别分析过程中，反洗钱甄别人员需要重新识别客户，了解客户及其交易用途和目的等情况时

C、客户因被上报可疑交易、被有权机关查询等情况，洗钱风险等级上调至“高风险”或“较高风险”时

D、客户销户时

A.是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作

B.周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配

C.分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求

D.是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果

A.客户资料综合查询-优惠信息/服务信息

B.常用的彩铃、来电提醒、国际漫游及长途、呼叫转移在服务信息中看

C.其他更改套餐、流量包办理的都在优惠信息中看。/历史记录查看

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

A.银行卡跨行交易差错处理申请（通知）单

B.TM日志流水复印件

C.TM日志可疑交易或异常交易复印件

D.全局流水号截图

E.分录流水查询截图