题目
第1题
A.应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系
B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的,年度考评结果一票否决
C.在案件防控工作考评中,没有转发银监会《重大突发事件报告制度》,相关工作一票否决
D.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面
第2题
A.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局
B.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门
C.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局
D.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
第3题
A.发生重大突发事件后,事发机构应及时开展应急处置,并在1小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告
B.发生重大突发事件后,事发机构应及时开展应急处置,并在2小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告
C.发生重大突发事件后,事发机构应及时开展应急处置,并在3小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告
D.发生重大突发事件后,事发机构应及时开展应急处置,并在4小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告
第5题
A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
第6题
第7题
A.可能严重危及银监会系统正常运转的事件
B.可能严重危及银行业金融机构正常经营的事件
C.可能严重危及银行业金融机构偿付能力、信誉水平的事件
D.可能严重影响区域金融秩序和社会稳定的事件
第8题
A.《民法通则》
B.《商业银行法》
C.《重大突发事件报告制度》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第9题
A.金融挤兑事件
B.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
C.诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件
D.造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
第10题
商业银行发现重大违规事件应按照____制度的规定向银监会报告。
A一般事项报告
B特别事项报告
C重大事项报告
D紧急事项报告
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