题目
第4题
违规问题线索来源包括那些?()
A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;
B.审计部门发现并移交;
C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;
D.司法机关移送;
E.监管单位及外部审计单位发现;
F.上级行交办;
第6题
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
第8题
A.认为违纪违规事实不存在的,或者违纪违规问题线索过于笼统不具可查性,举报人又不能补充提供新线索的,仍然应当组织调查组进行查处;
B.认为被反映人虽有错误,但违纪违规情节轻微,不需要作进一步调查的,应对其进行批评教育,或责成其作出检讨、予以改正;
C.认为有违纪违规事实,需要作进一步调查的,按照本办法有关规定组织调查;
D.认为违纪违规事实不存在的,或者违纪违规问题线索过于笼统,不具可查性,举报人又不能补充提供新线索的,予以了结或暂存,有关线索和材料存档备查。
第9题
A.对
B.错
第10题
A.销售部门
B.客户服务部门
C.业务管理部门
D.风险管理部门
E.监察/审计部门
F.外部渠道
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