下列关于金融机构反洗部控制的说确的是（)

A、配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户

B、配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率

C、如果调查的可疑交易涉及本公司高管或部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量

D、对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任单位和个人提供

A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任;

B、部控制应当与金融机构的日常经营管理相独立;

C、部控制过程是不断发展的;

D、部控制只能为金融机构提供合理保障。

A、可以杜绝洗行为

B、可以加强金融机构的自我约束和风险管理

C、可以提高金融机构的风险意识

D、可以防洗风险

A、只要建立有效的部的控体系，就能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;

B、是符合依法经营在需要;

C、是金融业安全的保障基础;

D、可以保证金融机构主动有效地履行反洗义务。

A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查

B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查

C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查

D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A、金融机构如果未按规定建立反洗部控制制度，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗培训，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

A、董事长

B、负责人

C、高级管理层

D、反洗领导小组

A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则，格控制知密围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展

B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失

C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供

D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格、规的部审批流程