银行员工有下列哪些行为涉嫌犯罪的，银行业金融机构应向公安机人民检察院报案：（)。

A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的

B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害

C.银行员工吕某与某刑事案件有关联，但不涉嫌犯罪

D.银行员工孙某违规使用银行公章，参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，已由公安机关立案侦查

E.企业员工兰某实施网上银行诈骗

A.作废的有价单证，银行员工可以留存

B.作废的重要空白凭证也不能由银行员工个人留存

C.业务系统用户在需要时可以共用

D.银行员工本人的信用卡也不能用来套现

A.严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客

B.严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客

C.严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为

D.严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

A.员工利用从业身份及借助银行营业场所私售飞单

B.员工从事非法集资以及其他非法金融活动

C.员工参与掮客交易

D.员工频繁划转大额资金

A、对应聘人员进行评估，考察是否存在不当行为

B、应聘人员小李与该行信用审批部门负责人存在近亲属关系，该行执行了任职回避的规定

C、为某新设支行招聘支行行长，为加快进度，略去了在银行业金融机构从业人员处罚信息系统中查询有关行政处罚信息的过程

D、对与本行有利益相关的人员，照样采用同等招聘录用标准

A.涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理

B.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

C.责令银行业金融机构限期整改

D.约见其高管人员谈话，要求说明情况

A.甲银行仅对代销产品的客户确认环节实施录音录像

B.甲银行将代销产品与本行发行的理财产品捆绑销售

C.甲银行在销售代销产品过程中要求合作机构给予回扣

D.甲银行要求代销机构披露代销产品投资运作情况等信息

A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育

B.某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告

C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉

D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查

A.案件和案件隐患

B.风险事件

C.重大内控漏洞

D.员工行为失范

E.凭证记录不规范