金融机构在办理以下哪些业务时，需要进行联网核查（)。

A.开立账户

B.购买金融产品

C.存取大额资金

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.银行账户业务，包括个人账户开立、个人客户资料修改业务;单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务。

B.支付结算业务，包括未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务等。

C.电子渠道协议签约业务。

D.其他需核对客户身份证件的业务、交行或人民银行规定需要进行联网核查的业务。

在办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书（)。

A.执法人员的工作证件，

B.协助冻结存款通知书，

C.冻结存款裁定书，

D.单位介绍信。

A.挂失业务申请书银行留存联

B.个人业务申请表银行留存联

C.特殊业务申请表银行留存联

D.借记卡业务申请表银行留存联

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.办理支付

D.票据兑付

A.承兑

B.背书转让

C.质押

D.贴现

A.失联修复号码，专员:他在我司办理了一笔业务已经出现问题了，麻烦您帮我转告下

B.三方:他什么时候办理的贷款，专员:我处无法查询，建议对方询问客户本人

C.失联修复号码，三方:他是在你那贷款了吗，欠了多少啊，专员:对，这个无法告诉你

D.三方:好，我帮你转告，他欠多少钱，要不我帮他还吧，专员:那需要核实两项信息后才能跟你说

A.收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款

B.办理现金业务一笔一清，日清日结，账实簿相符

C.严格执行大额现金业务授权、审批制度，严禁化整为零、逃避授权审批

D.办理现金业务需要审核凭证的，经办人员应审核凭证要素正确性、合规性、完整性

E.现金实物保管、作业及交接在柜台上进行

A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

C.客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记

D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁