题目
A.建立可疑资金报告制度
B.加强银行队伍建设,防范内部人员犯罪
C.完善行业规章制度,切实改变部分网点内部管理混乱的现象
D.整治银行营业网点周边治安秩序
第1题
A.可疑资金即时冻结制度
B.监督检查制度
C.可疑资金向公安机关报告制度
D.计算机系统安全制度
第2题
A.制度保证
B.科技手段
C.流程管控
D.法律约束
E.人员检查
第5题
A.在业务办理的事前、事中、事后做好动态的风险监测,及时发现变化采取相应措施
B.加强银行内控保障机制及组织机构、内控制度及系统建设、加强员工培训及自律管理要求
C.建立异常报告制度,发现异常及时向工作组或银行所在地外汇局报告
D.以上均是
第6题
A.明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理
B.建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理
C.对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
D.对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告
第9题
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