题目
第2题
A.为加强收单风险防控,我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制
B.风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任
C.收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告
D.收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据
第3题
第4题
第5题
A.收回全部交易单据
B.警告
C.关闭信用卡交易或全部交易
D.控制商户结算账户
第6题
A.发卡机构曾以原因码6345(涉嫌欺诈的交易需要索取交易凭证)提交调单。
B.原始交易为IC卡电子现金充值交易。
C.商户承认该笔交易为持卡人参与套现。
D.原始交易为小额免密免签交易。
第8题
第9题
A.欺诈风险 B套现风险
B.违法违规风险
C.套利风险
第10题
A.虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息
B.套现、洗单、虚假交易、违规移机
C.名义经营范围与实际情况不符
D.商户合谋欺诈
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