题目
A.虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息
B.套现、洗单、虚假交易、违规移机
C.名义经营范围与实际情况不符
D.商户合谋欺诈
第1题
A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.收回受理终端
D.关闭网络支付接口
第4题
A.套现
B. 洗钱
C. 期诈
D. 移机
第5题
A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
第6题
A.延迟资金结算
B.暂停交易
C.冻结账户
D.注销商户
第7题
A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.收回受理终端(关闭网络支付接口)
D.以上都是
第8题
A.套现
B.洗钱
C.期诈
D.移机
第9题
A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
B.收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
C.收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的
D.总行认定存在较大风险,须立即关闭的
第11题
A.收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作
B.对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施
C.对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查,不阻断商户POS交易
D.由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任,由收单行承担
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