反洗钱内控制度的主要内容是什么？

A.1，2，3

B.2，3，4

C.1，2，4

D.1，2，3，4

A.建立内部控制环境

B.持续的员工培训计划

C.建立内部控制措施

D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

A.客户识别制度

B.反洗钱内控制度建设

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.内控制度体系

B.组织架构体系

C.监督考核机制

D.以上都是

金融机构的反洗钱义务有（）。

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户身份资料和交易记录保持制度

D．执行大额交易和可疑交易报告制定

E．开展反洗钱培训和宣传工作

金融机构的反洗钱义务有（）。

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户身份资料和交易记录保持制度

D．执行大额交易和可疑交易报告制定

E．开展反洗钱培训和宣传工作