重新识别获取的客户基本信息与先前获取的客户信息不一致的，应由（)负责相关客户基本信息的更新工作。

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.完整性

E.及时性

A.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

B.获取的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

C.获取的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D.无正当理由拒绝更新客户基本信息

A、识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或信息核实客户身份

B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息

C、登记投保人身份基本信息，并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A、客户要求变更国内联系电话、地址

B、公司已获取的客户信息与先前已经掌握的信息存在不一致或者相互矛盾

C、客户行为或者交易情况出现异常

D、客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

A.真实性

B.统一性

C.有效性

D.完整性

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。

A.客户基本信息

B.客户识别信息

C.客户关系信息

D.客户风险信息

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.筛查制裁名单

C.评估并确定客户洗钱风险等级

D.对于禁止类客户，不得提供金融服务

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.评估确定客户洗钱风险等级

C.对高风险客户开展加强身份识别

D.对特定类型客户开展一般身份识别