题目
A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
B、组织本条线开展客户身份识别,配合开展客户洗钱风险分类管理,并采取针对性的风险应对措施
C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程
D、组织落实交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施
第1题
A.小企业金融部
B.个人金融部
C.信用卡中心
D.消费信贷部
第4题
A.个人金融部
B.网络金融部
C.信用卡中心
D.办公室
第8题
A.总行运营管理部
B.网络金融部(远程银行中心)
C.总行办公室
D.信用卡中心(信用卡客服中心)
第9题
A.运营管理部、人力资源部、风险管理部
B.公司业务部、国际业务部、小企业金融部
C.资金营运中心、金融同业部、票据经纪业务部、资产托管部
D.投行与资产管理总部、零售业务部、消费金融与信用卡中心
E.网络金融部、内审部、法律保全部
F.信息科技部、保卫部和培训中心
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