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[主观题]

个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任,以下哪项不属于上述部门职责()

A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易

B、组织本条线开展客户身份识别,配合开展客户洗钱风险分类管理,并采取针对性的风险应对措施

C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程

D、组织落实交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施

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更多“个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任,以下哪项不属于上述部门职责()”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行2020年总行部门绩效考核方案》(邮银发〔2020〕65号),总行部门在2020年绩效考核中,消费者权益保护工作指标考核占比最低的部门是()。

A.小企业金融部

B.个人金融部

C.信用卡中心

D.消费信贷部

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第2题

目前总行投诉管理渠道部门有()

A.个人金融部

B.网络金融部

C.信用卡中心

D.办公室

E.监管转办投诉管理部门

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第3题

总行邮你贷业绩清分归口部门是()

A.消费信贷部

B.代理金融管理部

C.网络金融部

D.运营管理部

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法(2018年修订版)》,总行()是客户投诉渠道管理部门,投诉所涉及业务的管理部门为投诉处理部门。

A.个人金融部

B.网络金融部

C.信用卡中心

D.办公室

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第5题

以下()不是中国邮政储蓄银行总行消费者权益保护委员会成员部门。

A.个人金融部

B.公司金融部

C.三农金融事业部

D.消费信贷部

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第6题

个人不良资产证券化由总行住房金融与个人信贷部门和信用卡部统一组织发起()
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第7题

全行消费没诉的牵头管理部门是()。

A.总行法律事务部

B.信用卡中心

C.远程行中

D.总行网络金融部

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行消费投诉管理办法(2020年版)》(邮银制〔2020〕127号),()为消费投诉渠道管理部门

A.总行运营管理部

B.网络金融部(远程银行中心)

C.总行办公室

D.信用卡中心(信用卡客服中心)

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第9题

(运营主任)我行反洗钱工作委员会成员部门有哪些()

A.运营管理部、人力资源部、风险管理部

B.公司业务部、国际业务部、小企业金融部

C.资金营运中心、金融同业部、票据经纪业务部、资产托管部

D.投行与资产管理总部、零售业务部、消费金融与信用卡中心

E.网络金融部、内审部、法律保全部

F.信息科技部、保卫部和培训中心

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