更多“金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()”相关的问题
第1题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()。
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第2题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的信息应予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第3题
根据《金融机构反洗钱规定》规定:金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开.()
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第4题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供()
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第5题
保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第6题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()
A.客户身份资料
B.交易信息
C.配合人民银行调查的可疑交易活动
D.可疑交易报告
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第7题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;除上级主管部门规定外,不得向任何单位和个人提供。()
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第8题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第9题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.客户身份资料
B.交易信息
C.客户账户信息
D.其他有关资料
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第10题
根据《反洗钱法》的规定:金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
A.依法公开
B.用于反洗钱行政调查
C.予以保密
D.用于反洗钱刑事诉讼
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第11题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息可以向其他单位和个人提供。()此题为判断题(对,错)。
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