各支行要全面掌握本机构对公客户情况，加强沟通频次，定期走访，金融资产50万（含）以上的对公客户要以上门实地走访为主;50万以下的客户可结合需要，采取电话沟通等方式了解客户需求。原则上，每季度客户的走访覆盖度需达到25%，确保年度内本机构客户全部走访完毕（）

A.负责对本机构系统初评或重评的分类结果进行分析判断。

B.负责本机构客户尽职调查组织工作，对各支行和营业网点或业务部门反馈的客户尽职调查结果及风险等级调整意见进行审核。

C.督促本机构客户洗钱风险分类检查问题的整改落实。

D.对本机构支行、营业网点和业务部门的客户洗钱风险分类进行培训工作。

A.《单位基本情况表》(一份，正本)

B.《营业执照》(一份，复印件加盖企业公章)

C.《组织机构代码证》(境内机构提供)、《特殊机构赋码表(企业版)》(境外机构提供)(一份，复印件加盖企业公章)

D.《对外贸易经营者备案登记表》(中资机构提供)或《外商投资批准证书》(外资机构提供)，若为中外合资企业需两者都提供。(各一份，复印件加盖企业公章)

A.牢牢掌握意识形态工作的领导权

B.坚持以立为本、立破并举

C.严格落实意识形态工作责任制

D.加强阵地建设和管理

A.一级支行辖内任一机构

B.本营业机构

C.二级分行辖内任一机构

D.一级分行辖内任一机构

A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.公安机关消防机构

B.城乡规划部门

C.建设部门

D.税务部门

A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理;

B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为;

C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行全面审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗分类等级;

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定期再出现可疑交易，应持续进行报告。