客户洗钱风险分类管理目标不包括()。

客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。()

A.收集信息

B.筛选分析信息

C.初评

D.采取控制措施

A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程度

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据

D.确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动

A、风险相当原则

B、全面性原则

C、统一性原则

D、动态管理原则

E、自主管理原则

F、保密原则

A.参与内控制度及操作流程的制定和完善

B.通知客户及时更新资料

C.配合合规部门进行洗钱风险调查访谈、提取相关业务数据

D.配合运营部门进行客户尽职调查、对客户进行持续的信息跟踪

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()