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题目
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。
A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．其他不依法履行职责的行为
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
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第1题
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
第2题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）。
A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．其他不依法履行职责的行为
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
第3题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。
A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．其他不依法履行职责的行为
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
第4题
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
第5题
A.A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.C.其他不依法履行职责的行为
D.D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
第6题
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是()。
A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
第7题
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
第10题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.违反保密规定，泄露有关信息
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
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