金融机构应当报告下列大额交易（)。

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报

A.工商银行在黄金交易所进行的黄金交易

B.农业发展银行发起的错账冲正

C.农村商业银行收取客户贷款利息

D.商业银行支付同业拆借利息

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告

C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A.客户身份识别报告

B.大额交易报告

C.风险提示报告

D.可疑交易报告

A.1

B.10

C.20

D.50

A.51

B.102

C.151

D.202

A.0.5

B.1

C.2

D.5

A.金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的

B.金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的

C.金融机构发现可疑交易的

D.金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易