《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括()。

A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容

B.《反洗钱可疑交易报告表》

C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件6、7内容

B.《反洗钱可疑交易报告表》

C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容

B.《反洗钱可疑交易报告表》

C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C、反洗钱监测工作应覆盖各保险金融业务

D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易报告

以下说法正确的是：()

A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B.制定金融机构反洗钱规章

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

A.对

B.错

金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

A.未按照规定对职工进行反洗钱培训

B.违反保密规定，泄露有关信息

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A.对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分

B.对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分

C.对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任

D.对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改