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[多选题]

经营外汇业务的金融机构，对()等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处罚。

A.大额购汇

B.频繁购汇

C.存取大额外币现钞

D.小额购汇

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更多“经营外汇业务的金融机构，对（)等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处”相关的问题

第1题

经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警

告，并处10万元以上50万元以下的罚款。()

参考答案：错误

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第2题

经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（)。

A.对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告

B.未按照规定办理国际收支申报

C.以正当理由拒绝为客户办理外币现钞业务

D.依法收缴假外币

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第3题

外汇管理机关依法履行职责，有权采取的措施有()。

A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查

B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证

C.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料

D.查询有关个人的储蓄存款账户

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第4题

经营外汇业务的金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致（）

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第5题

第 21 题外汇管理机关依法履行职责，有权采取的措施有（）。

A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查

B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证

C.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料

D.查询有关个人的储蓄存款账户

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第6题

经营外汇业务的金融机构应当通过外汇账户办理外汇业务。()

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第7题

境内外汇划转是指境内机构之间通过经营外汇业务的金融机构办理的外汇汇款、转账等行为。()

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第8题

经营外汇业务的金融机构可以按客户的要求办理境内机构之间的外汇划转。()

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第9题

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，能够向外汇管理机关报告。()

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第10题

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。()

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