题目
第2题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
第3题
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第4题
A.依法制定和执行货币政策
B.发行人民币,管理人民币流通
C.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
D.经理国库
E.维护支付、清算系统的正常运行
F.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
第6题
A.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
B.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
C.向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.国务院规定的其他有关职责
第7题
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.经反复劝说后,同意配合金融机构开展尽职调查工作的客户
第10题
A.中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
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