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[单选题]

对于达到客户身份识别和交易记录保存标准的人身保险合同，应当登记哪些人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（)

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.法定继承人以外的指定受益人

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第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，投保时，对于达到客户身份识别标准的，应确认（）与（）关系

A.投保人、受益人

B.被保险人、受益人

C.缴费人、投保人

D.投保人、被保险人

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第2题

根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》，对于达到客户身份识别标准的，对尚未申领居民身份证的军人、武装警察进行身份识别，仅需出具军人和武装警察身份证件作为身份证的证明材料（）

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第3题

根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》，对于达到客户身份识别标准的，对居住在中国境内16岁以下的中国公民进行身份识别时，应收集留存哪些资料（）

A.监护人有效身份证件

B.未成年人的居民身份证或户口簿

C.出生满28天未满三周岁且尚未申报户口的中国公民，可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

D.出生满一个月未满三周岁且尚未申报户口的中国公民，可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

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第4题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第5题

对于符合反洗钱交易及《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作管理规定》对客户身份识别要求的，按规定收集、保存、提交相关资料，并填报可疑交易（）

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行（）

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于保险费多少金额以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应开展客户身份识别？

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第8题

对于未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等反洗钱工作要求的机构，情节严重的，至少处以（）万罚款

A.40万

B.30万

C.20万

D.10万

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第9题

根据《广东南海农村商业银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于（）应当通过电话回访或实地查访的方式加强客户身份识别措施

A.正常类客户

B.高风险客户

C.关注类客户

D.所有的客户

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别？

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