客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第()道安全防线。

A.应尽

B.工作

C.法定

D.常规

A.身份识别是反洗钱工作的基石，不做好身份识别工作，即反洗钱工作成为无源之水、无本之木

B.身份识别究其本质就是账户管理，做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心

C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源，以及防范洗钱活动蔓延

D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关

A.《反洗钱管理办法》

B.《支付结算办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《票据法》

E.《商业银行法》

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份 识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作,金融 机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持 续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始