根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户身份识别是一项（）义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()

A.反洗钱年度报告

B.反洗钱有关信息资料

C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.客户档案资料

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。()

A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关

B.中国人民银行参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流

C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理

D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员

E.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告

A.规章

B.守则

C.法律

D.法规

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人