更多“根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有()。A.协助”相关的问题
第1题
根据我国《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.公安机关
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行及公安机关
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第2题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由()负责涉及追究洗钱罪的司法协助
A.中国人民银行
B.公安机关
C.司法机关
D.检察机关
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第3题
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A.中国人民银行
B.公安部门
C.司法部门
D.检察部门
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第4题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A、中国人民银行
B、公安部门
C、司法部门
D、检察部门
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第5题
根据我国《反洗钱法》以及《中国人民银行法》等相关规定,中国人民银行是我国反洗钱工作的行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理()
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第6题
金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
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第7题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报
A.财政部门
B.金融监管机构
C.中国人民银行及公安机关
D.检查机关
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第8题
根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()
A.商业银行
B.农村信用社
C.邮储银行
D.政策性银行
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第9题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行及公安机关
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第10题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密()
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