题目
A.瑞士
B.巴拿马
C.巴哈马
D.加勒比海岛国
E.丹麦
第3题
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第4题
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第8题
下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是()。
A.披露客户的账户均构成刑事犯罪
B.建立金融机构几乎没有什么限制
C.有严格的公司法和公司保密法
D.较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马,还有加勒比海和南太平洋的一些岛国
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