题目
A.支持风险评估
B.建立损失数据库
C.进行压力测试
D.预测风险发生概率
E.建立基本模型
第1题
A.支持风险评估
B.建立损失数据库
C.生成风险应急方案
D.预测风险发生概率
E.建立资本模型
第2题
A.支持风险评估
B.建立损失数据库
C.生成风险应急方案
D.预测风险发生概率
E.建立资本模型
第5题
第6题
A.集团客户授信业务风险管理的组织建设
B.风险管理与防范的具体措施、确定单一集团客户的范围所依据的准则
C.对单一集团客户的授信限额标准
D.内部报告程序以及内部责任分配
第7题
A资金业务
B主要中间业务
C会计管理
D计划财务
第9题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
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