题目
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
第1题
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
第2题
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
第3题
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
第4题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
第5题
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第6题
A.其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户
第7题
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
第8题
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
第10题
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户置业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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