我国与反洗钱有关的规章主要包括()

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

A.洗钱活动的基本特征

B.金融机构的反洗钱义务

C.反洗钱的法律法规

D.我国反洗钱工作的进展

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责？()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次

B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》

C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》

D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴

E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：

A.反洗钱法

B.刑法

C.金融机构反洗钱规定

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A.A.会同

B.B.领导

C.C.监督

D.D.指导

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚