反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.反洗钱内控制度建设

B.反洗钱机构设置

C.反洗钱培训宣传

D.保密义务

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.建立反洗钱内控制度

B.开展反洗钱宣传培训

C.遵守反洗钱保密规定

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？

A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C.减少了对反洗钱制度设计的需求

D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

A.风险为本原则

B.全面性原则

C.适用性原则

D.动态管理原则

E.保密原则