按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

A．客户身份资料

B．承诺书

C．交易记录

D．聊天记录

A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系

B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.小张取出2千元美元现金

B.小李存入5万元现金

C.中石油存入20万元现金

D.中石油取出2万元现金

A.小张取出2千元美元现金

B.小张存入5千美元现金

C.小李存入5万元现金

D.小李取出2万元现金

A．与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户

C．对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料

E．办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份

B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息

C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助

D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度

A.一般性过失

B.完全按照法律规定执行公务产生的过失

C.在不知情的情况下执行行政指令产生的过失

D.滥用职权